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中信銀行濱州分行織密跨境賭博資金鏈治理防控網
來源:大眾報業·經濟導報   加入時間:2023-2-17 16:02:07  
  2023年以來,中信銀行濱州分行不斷提高政治站位,踐行“金融為民”初心使命,抓實跨境賭博“資金鏈”治理工作,不斷優化治理策略,統籌業務發展和賬戶安全,“資金鏈”治理工作取得良好成效。
  該行不斷加大反詐宣傳力度,在營業大廳各處擺放“溫馨提示”,針對辦理開卡業務客戶,主動宣講非法出租、出售銀行賬戶等違法行為的嚴重后果及懲戒措施,播放反賭反詐標語,播放反賭反詐小視頻和海報,引導大眾學習反賭反詐知識,切實提升反詐技巧;充分發揮營業網點“陣地”宣傳作用,以重點宣傳、特色宣傳相結合,持續擴大“資金鏈”治理行動的社會認知度,增強社會公眾風險防控意識;堅持防治并重,強化精準防控,專題研究制定“資金鏈”治理方案、客戶分級分類管理方案,持續推進控新增、清存量工作,建立新開賬戶常態化排查機制,開展存量賬戶專項治理工作,并加強科技手段運用,及時對可疑賬戶進行排查管控,分支聯動,精準治理;與濱州市反詐中心建立聯絡機制,對于柜面發現的可疑線索及時向濱州市反詐中心報告,同時對于該行已支付監管的異常賬戶,積極與濱州市反詐中心查詢對接,以實現支付監管的準確性。
  該行相關負責人表示,中信銀行濱州分行將以更高標準全面落實金融行業“打防管控”各項措施,織密金融行業賬戶風險“防控網”,牢牢守護人民群眾的“錢袋子”,推動跨境賭博“資金鏈”治理再上新臺階。(韓磊)


編輯:史飛雪

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