如果有人和你說，只要投資一筆加盟費在跨境電商平臺租買網店，就可“一鍵托管”。這有可能是一場騙局。今年3月，寧波海曙警方就破獲了這樣一起詐騙案。犯罪嫌疑人利用“跨境電商代運營”做偽裝，非法獲利，初步查獲的涉案資金就有5000余萬元。而這起案件的破獲，要從寧波的王女士收到的一條好友申請說起。
王女士說，2022年4月，一個自稱某技術公司的業(yè)務員加了她的微信。業(yè)務員向王女士推薦了一個所謂歐美市場的跨境電商平臺，他聲稱在這個平臺上經營網店，投資越高收益越好，而且操作十分簡單。
被害人王女士：別人都是10萬元、20萬元的店鋪，我說沒有錢，他說最低2萬元，一年半以后就變成五六萬元。
王女士想著，雖然最低投資收益沒有那么高，但自己不用費力就能賺到這些錢，也是難得的機會，于是通過對方發(fā)來的二維碼支付了錢款，并簽了一份電子合同。
業(yè)務員說，雖然公司會有運營老師幫忙打點網店，王女士不用費心，不過網店也和實體店一樣需要進貨，進貨的款項需要她來支付。僅過了一個星期，業(yè)務員告訴王女士，網店還需要繼續(xù)進貨。
業(yè)務員聲稱店鋪的初始狀況不錯，有幾千元進賬，但王女士需要投入更多資金才能讓網店經營起來，利潤才會水漲船高。考慮再三，王女士起了退出的念頭，不過此時她才發(fā)現(xiàn)，投入的錢怕是一分都要不回來了。
被害人王女士：業(yè)務員說這個事情要跟“上面”商量一下，后來直接說不同意退錢，怎么說都不同意退款。當時也是想著真的說不定能賺到錢，太輕信了。
以“違約”為由 前期投入資金無法拿回
王女士發(fā)現(xiàn)，店鋪的實收入一直低于開店、進貨的費用。而當她想要退出的時候，公司就以“違約”為由拒絕退款，并將開店的所有資金一并吞沒。王女士這才發(fā)覺自己很可能是受騙了，連忙到派出所報了案。
警方順線偵查，鎖定了一個利用“科技公司”做偽裝，實則打著“跨境電商代運營”的幌子實施詐騙的犯罪團伙。這伙人行騙的第一步，就是引誘被害人開店。
詐騙團伙會利用網絡廣泛投放廣告，吸引客戶的同時，營造出公司非常正規(guī)且實力強大的假象，獲取人們的信任。一旦有被害人“上鉤”，業(yè)務員就會推薦其花費2萬元至20萬元不等的價格，租買所謂跨境電商平臺上的店面。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊民警張文哲：對外說一個是日本平臺、一個是歐美平臺。我們已經偵查很明顯，這個平臺是他們自己做的，后臺的專業(yè)術語叫刷單，他們自己從商品的上架，到交易訂單的產生，所能呈現(xiàn)給被害人看到的，全部是他們自己數(shù)據篡改偽造的。
等被害人簽了合同、轉了賬，團伙成員就會開始實施騙局的第二步：利用話術引導被害人加大投入。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊民警張文哲：一開始都讓被害人開設小額店鋪，比如2萬元的店鋪，被害人感覺回款少或者回不了款，他們的售后部門就解釋這個是小店鋪，里面的交易量有限，需要升級店鋪，加大開店投資金額，推薦5萬元、10萬元的店鋪，讓你投資更大的店鋪，加大店鋪的貨倉存儲量。
除了“升級店鋪”和“進貨囤貨”，“購買渠道”也是團伙成員哄騙被害人加大投資的慣用借口。他們聲稱，進貨后會產生貨品壓艙，要提高銷量才能盈利，這就需要再新增一筆所謂的“渠道費”購買流量。有時被害人投入更多錢款后，團伙成員還會截圖展示店鋪的交易量的確有所提升，但實際上，頁面上的數(shù)字都是他們通過后臺修改的。
而當被害人意識到不對勁兒想要關店時，團伙成員就會以“違約”為由吞掉其前期投入的所有資金。
在掌握了詐騙團伙的組織架構及窩點位置、鎖定他們的犯罪證據后，寧波海曙警方于2023年3月15日趕赴河南展開“收網”行動。
浙江寧波市公安局海曙分局通訊網絡詐騙犯罪偵查中隊中隊長張登奎：我局聯(lián)合河南警方出動300余名警力分十個行動組，對三處詐騙窩點開展集中“收網”，成功抓獲犯罪嫌疑人256名，扣押電腦、手機等作案電子設備200余臺，初步查獲涉案資金5000余萬元。(來源：央視財經)
