經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
新風(fēng)光（688663）6月20日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年6月19日召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
公司董事會(huì)選舉何洪臣為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司董事會(huì)選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員如下：
戰(zhàn)略決策委員會(huì)：何洪臣（主任委員）、胡順全、卓放。
審計(jì)委員會(huì)：張?jiān)伱罚ㄖ魅挝瘑T）、李田、劉海濤。
薪酬與考核委員會(huì)：卓放（主任委員）、張?jiān)伱贰⑸哿痢?/P>
提名委員會(huì)：李田（主任委員）、卓放、姜楠。
其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)主任張?jiān)伱窞闀?huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司監(jiān)事會(huì)選舉姜涵文為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
公司董事會(huì)同意聘任胡順全擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任秦顯盛、馬云生、張長(zhǎng)元擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任邵亮擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任尹彭飛擔(dān)任公司總工程師，同意聘任候磊擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，同意聘任孫魯遷擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，其中候磊、孫魯遷已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書資格證書》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。
